pravovedus.ru
×

Ваш город:

Номинальный директор

24 февраля 2016 29202 просмотра

В современной оффшорной бизнес индустрии такая должность, как номинальный директор, пользуется популярностью. Кто такой номинальный директор, в чем заключаются его функции и какие риски несет лицо, берущее на себя ответственность за управление организацией в роли номинального директора? Об этом читайте в нашей статье.

Понятие «номинальность» представляет собой формальное руководство организацией с фигурированием в учредительных документах, но без возможности реального управления. Фактическим руководителем и владельцем компании является иное лицо. Номинальный директор необходим для оформления оффшорных фирм в целях сохранения полной анонимности основного владельца. Формальный руководитель исполняет лишь некоторые обязанности, и при этом не владеют полномочиями по полноценному управлению компанией.

Номинальным директором может выступать как физическое, так и юридическое лицо, отвечающее за юридическую чистоту сделок и управление предприятием. Сегодня существует множество тщательно спланированных и отработанных оффшорных схем, благодаря которым номинальный директор несет ответственность перед компанией, но при этом, он не сможет совершить никаких неправомерных действий в отношении организации.

В каких случаях может понадобиться номинальный (фиктивный) директор?

Как правило, найм лица на должность номинального директора может быть выполнен:

  • для обеспечения анонимности совершения сделок;
  • для скрытия участия основного руководителя в управлении компанией от третьих лиц;
  • для управления компанией, официальный владелец которой проживает в другом государстве;
  • для пополнения устава компании определенным количеством людей;
  • в целях предотвращения результатов законных ограничений в случаях совершения сделок между приближенными лицами.

Заказывая классическую оффшорную компанию ООО с номинальным директором, следует учесть, что при наличии в фирме фиктивного управляющего не удастся открыть банковские счета в определенных странах, и кроме того, необходимо обеспечить защиту своих прав в случае, если номинальный директор решит воспользоваться положением и посягнуть на владение компанией.

Номинальный директор: возможные риски

Оффшорная компания с номинальным директором имеет определенные риски: как правило, если фиктивный управляющий попадает в форс-мажорную ситуацию, он без промедления снимет с себя ответственность, заявляя, что он – номинал и предоставит при этом данные реального владельца, которому и придется в результате нести весь груз ответственности.

Для контроля номинального директора реальный владелец компании должен иметь на руках два основных документа:

  1. Соглашение и расторжении ранее заключенного договора без указания даты, но обязательно с подписью нанятого фиктивного директора. Наличие данного документа дает владельцу фирмы право на увольнение номинала в любой момент с целью принятия на его место другого лица.
  2. Нотариальная доверенность от имени компании на исполнение обязанностей (совершение сделок, открытие банковских счетов, представление интересов, и другое). Доверенность может быть выдана от номинального директора на имя основного руководителя, который принимает на себя обязанности по руководству фирмой, или же на имя иного лица, выбранного руководителем на роль управляющего.

В свою очередь, номинальный директор, ответственность которого определена уставом предприятия, должен подписать соглашение о невозможности совершения каких-либо неправомочных действий в отношении имущества и банковских счетов компании.

Ответственность номинального (фиктивного) директора

Основная роль номинального управляющего в компании – полная конфиденциальность реального владельца. При этом, стоит отметить, что ответственность номинального директора является минимальной: за любые подписанные документы, относящиеся к деятельности предприятия и снятию средств с банковских счетов, отвечает сама компания. Формальный же руководитель ставит свою подпись лишь при регистрации оффшорной компании, на внутренней и внешней документации компании.

Российское законодательство предусматривает наказание за создание или реорганизацию компании через подставных лиц, при этом, для того, чтобы привлечь к ответственности реального владельца предприятия и нанятого им формального управляющего, необходимо доказать, что последний является лицом подставным и действующим за пределами закона.

Вместе с тем, ответственность лица, согласившегося исполнять роль номинального директора, в частности, участвовать в образовании или реорганизации оффшорной фирмы без намерений заниматься предпринимательской деятельностью, все же существует.

В соответствии с частью 4 ст.14.25 КоАП РФ, лицо, изъявившее желание вступить в роли фиктивного директора при прохождении процедуры регистрации юридического лица в государственных органах, за предоставление недостоверных сведений может быть привлечено к административной ответственности с вынесением наказания в виде предупреждения или штрафных санкций в размере 5 тысяч рублей.

В соответствии с ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ предоставление заведомо ложных сведений в налоговый орган, при отсутствии действий уголовно-наказуемого характера, влечет за собой административное наказание на должностных лиц в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей либо дисквалификацию сроком до 3х лет.

Кроме того, если в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении будет установлен факт предоставления заведомо ложных сведений в регистрирующий орган, вопрос о вынесении наказания в отношении формального управляющего в виде штрафа или дисквалификации будет решаться в мировом суде с внесением судебного решения в реестр дисквалифицированных лиц. Лицо, выступившее в роли номинального директора, не сможет участвовать в регистрации юридических лиц в течение всего срока дисквалификации.

Кроме административного наказания, лицо, предоставившее в государственный регистрирующий орган сфальсифицированные документы по образованию или реорганизации ООО с номинальным директором, при использовании своего служебного положения, либо незаконно использовавшее документы либо полученные незаконным путем персональные данные в целях совершения правонарушений в области незаконных финансовых операций, может быть привлечено к уголовной ответственности в соответствии со статьями 170.1, 173.1, 173.2 УК РФ, с вынесением наказания в виде:

  • принудительных работ сроком до 3х лет;
  • лишения свободы сроком от 3х до 5 лет;
  • исправительных работ сроком до 2х лет;
  • обязательных работ сроком от 180 до 240 часов;
  • лишения свободы сроком до 2х лет со штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Вопросы от наших читателей

Сергей

23.11.2017 14:26:35

Здравствуйте.Я в интернете в свободное время занимаюсь поиском номинальных директоров для юридических фирм посредством интернета.Оформлением оплатой выездами не занимаюсь только перекидываю контакты фирмам кто в дальнейшем оформлением занимаются.Есть ли что то противозаконное в моих действиях.Влечет ли это какое либо наказание?

Сергей

23.11.2017 18:17:22

Здравствуйте, Сергей! Теоретически Вас могут привлечь за пособничество в совершении тех или иных экономических преступлений, с которыми будут связаны номинальные директора. Но эта возможность чисто теоретическая при неблагоприятном раскладе.

Анисим

17.11.2017 02:11:28

Здравствуйте. Я являюсь номинальным директором, после регистрации ооо через несколько месяцев пришлось менять паспорт. Подскажите пожалуйста какие меня ждут проблемы?

Сергей

17.11.2017 14:54:35

Здравствуйте! Проблемы Вас могут ждать самые разнообразные: от материальной до уголовной ответственности. Номинальный директор юридически ответственен за все, что творится на предприятии.

Артем

01.11.2017 13:24:19

Доброго дня. Подскажите советом. На меня было оформлено как на номинала 8 компаний, 3 из них закрыты уже по различным причинам, но 5 активны. Начали приходить штрафы из налоговой, по 300 рублей, за невовремя поданные сведения, и так далее. Подскажите, как их закрыть наименее болезненным способом, и сколько мне это будет стоить, и куда нужно обратиться? Заранее благодарю.

Сергей

01.11.2017 22:56:45

Здравствуйте, Артем! Скорее всего, Вы не намерены оспаривать назначенные штрафы, так как это приведет к значительным издержкам. Поэтому можно рекомендовать погасить данные небольшие штрафы и прекратить свое участие в качестве номинального директора в фирме, за которую пришли штрафы, или принять меры по недопущению нарушений налогового законодательства в будущем. А в будущем для недопущения возникновения подобных ситуаций лучше будет снять с себя полномочия генерального директора.

Отработанный реактор

05.05.2017 23:48:47

Лет 8 назад подался в номиналы. Как только так сразу мне отказывали в трудоустройстве в большинстве мест. Естественно то что я номинал это их еще сильнее отпугивало. Ну а потом завел для собственных нужд карту и сразу вставив ее в банкомат увидел на ней задолжность около 100 тысяч. Потом через пару лет сумма долгов почему то выросла до 35 миллионов. Естественно не о каком официальном трудоустройстве для меня речи не шло. При этом на сайте ФССП я обнаружил,что крупное взыскание наложено на меня в другом регионе. Всего на меня было зарегистрировано несколько фирм,названий которых я даже не помню ибо последний раз это делал в 2011 году. При этом вообще не знаю что делать и удастся ли мне отделаться исправительными работами?

Сергей Домрачев

05.05.2017 23:53:10

Здравствуйте! Необходимо действовать последовательно. Надо выяснить обстоятельства всех дел, по которым с Вас взыскивались деньги. При наличии возможности необходимо принимать меры по обжалованию состоявшихся судебных решений или решений судебных приставов. Если такой возможности нет, то есть вариант личного банкротства.

Реактор Отработанный

06.05.2017 00:05:43

На счет банкротства выяснял,говорят с номиналами вообще не хотят работать , а если я пойду к приставам ,то меня в тюрьму прямо оттуда не увезут???

Сергей Домрачев

06.05.2017 17:45:23

Наличие возбужденных исполнительных производств еще не означает, что заведено уголовное дело. Риск лишиться свободы имелся бы в случае возбуждения уголовного дела и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Реактор Отработанный

11.05.2017 04:11:25

Ну а могут возбудить по моим показаниям?

Реактор Отработанный

11.05.2017 04:20:31

Вот я приду,спрошу о происхождении долгов, что они мне скажут???

Сергей Домрачев

11.05.2017 13:42:08

Ну если Вы сами на себя заявление напишете, тогда могут. Вы просто ничего лишнего не говорите и все будет хорошо.

Николай

21.04.2017 14:04:21

если я занимаюсь поиском людей,желающих поработать номинальным директором, но сам не занимаюсь оформлением каких-либо документов на этих людей,попадаю ли я под действие какой-либо статьи?

Сергей Домрачев

21.04.2017 17:36:46

Здравствуйте, Николай! Сама по себе Ваша работа не содержит ничего криминального. Другое дело, что иногда номинальные директора подыскиваются для прикрытия каких-либо мошеннических схем или для совершения других противоправных действий. В таком случае есть вероятность того, что Вас могут вызывать в правоохранительные органы для допроса в качестве свидетеля. В особых же неблагоприятных случаях Вы можете быть привлечены как соучастник. Поэтому все зависит от конкретных обстоятельств поиска определенного номинального директора.

Элина

18.04.2017 11:20:55

Добрый день.! Я номинальный директор и учредитель нескольких юр.лиц. За это понесла административное наказание.-дисквалифицирована на два года. Возможна ли ещё. И уголовная ответственность т.к. Последний раз я подавала документы в налоговую 17.04.2015?

Сергей Домрачев

18.04.2017 17:04:37

Здравствуйте, Элина! В соответствии с уголовным законодательством за экономические преступления и преступления против интересов службы в коммерческих организациях ответственность чаще всего несут директора, которые считаются должностными лицами. Именно на них в первую очередь направлена активность правоохранительных органов, так как директора являются формальными руководителями организации. Но в ходе следствия может выясниться, что Вы являлись только номинальным директором, а фактическое управление находилось в руках другого человека. Тогда есть шанс избежать уголовной ответственности или отделаться гораздо меньшим наказанием. Поэтому уже сейчас можете собирать доказательства того, что не Вы на самом деле управляете фирмами, а другие лица.

Марина

Я оформила 2 фирмы на себя, устроившись на работу помошником юриста В одной из компаний оказалось, что реальный директор взял кредит на очень крупную сумму в банке и не погасил в положенный срок. Мне пришла повестка в органы. Лично я никаких денежных договоров не подписывала. Юристы из компании в которой я работаю говорят, что я юридической ответственности не несу. Так ли это? Что делать?

Сергей Домрачев

19.05.2017 23:02:08

Здравствуйте, Марина! Юристы ввели Вас в заблуждение. По закону именно формальный руководитель организации несет ответственность за все совершаемые данной организацией действия. Но каждый конкретно случай ответственности необходимо рассматривать отдельно, так как обстоятельства могут быть совершенно разными. Относительно кредита для привлечения Вас к ответственности необходимо будет доказать, что именно Вы подписывали все документы для взятия кредита, а это сделать будет достаточно сложно, если, конечно, Вы такие документы на самом деле не подписывали.

Карина

Мою знакомую,оформившую на себя несколько фирм сняли с биржи труда ,так как сослались на стаью 2 ЗК РФ о занятости ,и судом в первом чтении определили возвратить уплаченные ей пособие.Теперь вопрос к ст 173.2УК РФ.На каком основании статья утверждает ,что организация юр лица незаконна?С одной стороны номинальный директор по всем правилам закона является занятым ,те полноценным членом общества ,а с другой стороны, незаконно действующая организация согласно ст 173.1 или ст 173.2Все проверили в налоговой инспекции ,отдали ей документы ,вопросов не было.Противоречие в законах!У нас в РФ есть понятие о номинальном директоре, а в реальности - это обычный директор ,представитель или владелец( совладелец) фирмы,правда с услвностью,этот директор не получает зарплату!

Кристина

Я наминальный директор,оформила на себя несколько фирм ,никакого прямого отношения к ним не имею.Могут ли за это привлечь к Уголовной ответственности?!Спасибо за ранее за ответ)))

Главный юрист

Здравствуйте! Непосредственно за то, что Вы являетесь номинальным директором, Вас к уголовной ответственности не привлекут, однако в УК РФ есть статьи, к которым Вы можете быть привлечены, в случае возникновения вопросов у правоохранительных органов к фирмам, где Вы числитесь директором. Например, ст.ст. 173.1 УК РФ Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица или 173.2 УК РФ Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица и другое.

Вячеслав

А работают ли эти статьи?Сдается мне если бы работали,то в России чуть ли не все представители бизнеса имели бы судимость.
Яндекс.Метрика